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因?yàn)殂y行也被罰了！細(xì)數(shù)近年銀行被罰的案例
2015年7月，花旗集團(tuán)子公司Banamax USA，因在反洗錢作為上有缺失，被監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求繳交1.4億美元罰款。
2012年底，渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶，處理數(shù)千筆金融交易，繳交3.27億美元和解金；2014年中，渣打銀行涉嫌反洗錢監(jiān)控機(jī)制，罰款3億美元。
2017年2月，因?qū)ι嫦酉村X的交易監(jiān)管不力，導(dǎo)致大約100億美元流出俄羅斯，德意志銀行受到美國(guó)和英國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款，金額共計(jì)約6.3億美元。
2012年12月，匯豐銀行（HSBC）疑似洗錢，向美國(guó)聯(lián)邦及地方主管機(jī)關(guān)繳交19.2億美元和解金。
2014年5月瑞士信貸銀行承認(rèn)美國(guó)司法部對(duì)其幫助美國(guó)客戶逃稅的罪行的指控，并支付超過(guò)25億美元的罰款，以此作為和解協(xié)議的一部分。
2014年1月，摩根大通同意支付總計(jì)26億美元的賠款，以和解對(duì)其涉嫌在麥道夫“旁氏騙局”案中不作為的刑事和民事訴訟。
中國(guó)香港個(gè)人賬戶資金進(jìn)出不受管制
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